河南新财富集团涉嫌卷走400亿是怎么回事 具体事件原因

　　在前面，就有消息爆料河南村镇银行有众多储户自驾取不出来，而涉案金额就高达400亿，由此还引发了红码事件，而在今日，有消息爆料河南新财富集团涉嫌卷走400亿引发关注，下面就一起来看看详细内容吧。

　　河南新财富集团涉嫌卷走400亿是怎么回事 具体事件原因

　　自今年4月起，河南多家村镇银行被爆无法提供取款业务，涉及的资金多达400亿，储户数量在40万户左右。一手酿造这一苦果的人，正是老家为河南镇平县的1974年生人吕奕，他与该事件紧密相关的身份是河南新财富集团实控人。

　　从吕奕的一系列操作看，此人行事谨慎但野心不小，其成立的河南新财富集团专注于买银行，渗透的银行至少有13家。

　　6月18日，河南许昌警方发布警情通报：2011年以来，以吕奕为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。资料显示，2011年，恰逢河南新财富集团成立之年。

　　再围绕这一时间节点往前、后梳理，我们发现，吕奕的发家史充满疑团，此人的朋友圈上至银监会前副主席蔡鄂生，下至恒丰银行原董事长蔡国华、郑州银行原副行长乔均安。今年2月，吕奕还曾作为关联人物协助调查蔡鄂生受贿一事。但在进去几个月后，吕奕很快从国内消失，用其他国籍的身份“逃亡”到了大洋彼岸。

河南新财富集团涉嫌卷走400亿是怎么回事 具体事件原因(图片来源：网络)

　　那么，河南新财富集团是怎样渗透进至少13家村镇银行的呢?上游新闻记者梳理公开信息发现，该公司主要利用了股权渗透和高管代持扩张金融版图两大套路。

　　河南新财富集团的两家关联公司郑州建文商贸有限公司、郑州博奥森电器有限公司，分别持有禹州新民生村镇银行8.125%股权和8.75%股权，而许昌农商行持有20.5%股权，河南新财富集团关联公司黟县修齐商贸有限公司，持有安徽黟县新淮河村镇银行股份有限公司7%股权，而许昌农商行持有该行40%股权。

　　河南新财富集团关联公司安徽感知物联网科技有限公司，持有安徽黟县新淮河村镇银行9%股权，这是许昌农商行持股40%的银行，许昌农商行只是河南新财富在银行业的一小部分势力。河南新财富的渗透范围，可能比目前已知的更大。

　　除了股权关系渗透外，河南新财富法人、前任高管等代持人也是其扩张金融版图的一股“暗流”。上游新闻记者查询到，河南新财富大股东兼法人代表余泽峰在11家公司担任高管，其中担任高管的郑州尚安商贸有限公司(以下简称：郑州尚安)，持有开封宋都农村商业银行股份有限公司7.82%股权。河南新财富集团前任高管张磊、王勇、徐巧丰、张学生等也通过相类似的方式入股或控制着大大小小的金融机构，但是，河南新财富实控人吕奕的相关信息在公开材料中几乎找不到。

河南新财富集团涉嫌卷走400亿是怎么回事 具体事件原因(图片来源：网络)

　　据媒体披露，总资产为2898亿的洛阳银行2020年年报显示，股东河南海菱实业发展有限公司持股3.53%。海菱实业由河南新财富集团一位早期高管张磊创立并持有10%股权。目前，海菱实业的实控人变更为王勇，其同时在新财富关联公司河南浩宏担任监事，还在开封宋都农村商业银行任董事。

　　2022年2月，洛阳银行被中原银行吸收合并，在合并报告中，海菱实业自2016年将洛阳银行股权质押的信息仍然显示有效。张磊还持有河南汝南农村商业银行3.59%的股权，且担任法人及董事长，而汝南农商行对外参股河南遂平农村商业银行股份及河南上蔡农村商业银行。

　　另一名河南新财富集团高管徐巧丰，入股了河南襄城农村商业银行并持股0.24%。原来持有河南新财富集团80%股权的张学生，则入股台前德商村镇银行，持股2.5%，通过一系列复杂的股权渗透，河南新财富集团持股了多家银行，再通过关联公司信托贷款、银行提供担保等手段，如蚂蚁搬家般将巨额资金一笔笔掏走，最终引爆了河南村镇银行的集体大雷。

　　以上就是河南新财富集团涉嫌卷走400亿是怎么回事 具体事件原因的相关内容，希望对您有所帮助!