一诈骗网站以做投资理财生意为幌子,频频诱惑网民,江苏南通开发区一位90后富二代男孩陆某,却轻信“理财网站”高回报而“中枪”,在巨款源源不断汇给“理财网站”指定帐户后,才开始心生疑窦的警觉起来,但是,“理财网站”却关掉网站、并将陆某的QQ拉黑,陆某的近百万也打了水漂。
5月13日,南通市公安局开发区分局披露了案件详情,提醒市民警惕“高回报”的网络理财。
“你想做理财生意吗?我这儿有很多的理财项目可以做,让你坐在家里分利,如果在我这儿投资,不仅时间短,而且利息高,回报快,无风险,最起码确保你每个月10%的利息”。
2015年1月,南通开发区小海街道的陆某,在一个论坛看到一则贴子,并在该网站认识了一位自称做理财生意的总负责人,对方煽风点火地对陆某游说在网上贷款时间短、返还利息高。
“我们是做网上贷款的,筹集资金再去投资,投资项目也很多,保证能赚到钱,如果把钱放在他们那里,收益会很高,具体要看投资情况,但肯定收益不会少于每个月10%。”
为了得到陆某的信任,这位“总负责人”提出可以通过QQ聊天方式,让陆某更加了解对该网站理财的认识,并主动将他的QQ号和手机号码留给陆某。随后,陆某以网名“最后的挚爱”与对方“鱼明总贷”成为了QQ好友。
“最后的挚爱”与“鱼明总贷”自成QQ好友后,两人在网上不断交流理财方式,此后一连几天,陆某只要打开QQ,便收到“鱼明总贷”不断发来客户在该网站投资的各种理财收益明细表。
“投资时间短,又是高额回报”陆某一一仔细“查看”了对方发来的明细帐后,确信好多客户都在该网站赚了不少钱,便一改原先对“鱼明总贷”的警觉、怀疑,决定“小试牛刀”,为了便于保持联系,双方还相互留下手机号码。
时隔数日后,“鱼明总贷”通过QQ给陆某发来一个理财的专用帐户,并指定陆某将钱打进该帐户。
2015年4月8日、9日,陆某按照“鱼明总贷”指定的理财帐户,通过建设银行卡的网上银行,先后分两次转账给对方指定的名为黄艳艳和高东华的账户,共计5.5万元。
“最近一段时间效益比较好,如果你想在短时间内得到高额回报,就必须继续投资”,4月11日上午,“鱼明总贷”打电话给陆某,并将3700元利息打到陆某的帐户。
“才仅仅过了一天时间,就有这么多的利息进帐了。”此时的陆某似乎彻底相信了“鱼明总贷”这位网站理财总负责人。
2015年4月11日、12日,对理财网站坚信不疑且毫无防备的陆某,按照对方的意思,先后通过网银向指定银行卡号汇去共计19万元。
“最近有几个大的投资项目,值得考虑,建议可以大量投入一定的资金”。4月12日晚上,“鱼明总贷”给陆某打来可以继续投资的电话,随后分三次陆续给陆某的帐户返还利息26406。
天上不会掉馅饼,高额的利益背后,必定是深不见底的陷阱。此时的陆某像着迷似的,又连续于4月13日至25日,先后分14次通过建行卡网银和支付宝向对方指定帐户转帐69.6万元。
4月25日晚上,陆某打电话给“鱼明总贷”,对方手机号码却变成空号,对方还将陆某QQ“拉黑”。
QQ被“拉黑”,手机又成了空号,对方如石沉大海没了踪影,一连两天,急得如热锅上蚂蚁的陆某因联系不到对方,如梦似醒发现受骗上当。
4月27日上午,心急如焚的陆某急匆匆地来到就近的小海派出报了警。随后,开发区警方立案侦查。
为此,南通开发区警方提醒广大市民:针对目前各类诈骗犯罪分了不断翻新诈骗手段现象,不要轻信陌生人所谓的高额投资,不要往陌生的网上银行帐户汇款,不要轻信网上流转的各类诈骗信息和网址,一旦涉及,由此造成的经济损不堪设想。
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